AML

Vážení zákazníci,
Novelizace zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu vstoupila v platnost. Novela upravuje průběh transakcí s drahými kovy nad 10.000 €. Nově máme zákonnou povinnost prověřovat identitu klienta a vyžadovat adekvátní formou doložení původu prostředků použitých k nákupu zlata/stříbra.

S vyplněním požadovaných formulářů vám ochotně poradíme. Každému se věnujeme individálně. Po provedení úvodní kontroly můžete další transakce provádět bez těchto administrativních průtahů. Stránku průběžně aktualizujeme.

Z důvodu probíhající technické implementace požadavků AML zákona do informačního systému dočasně neakceptujeme objednávky v hodnotě nad 10.000€.

ODKAZY:
- pořízení kopií dokladů při identifikaci
- politicky angažované osoby
- omezeni plateb
- zákon

ČASTO VÁS ZAJÍMÁ

Pokud nakupujete obvykle sběratelské mince nebo drahé kovy do hodnoty 10.000 €., zákon se na tyto transakce nevztahuje.

Je možné provádět úhradu nákupu po částech, např. z vašich různých bankovních účtů, ale je-li celková hodnota nákupu větší než 10.000 € ověření vyžadované zákonem je povinné. Např.: Nelze objednávku 1 Kg zlaté cihly v hodnotě cca 70.000 € uhradit v 8mi platbách a vyhýbat se tak kontrole...

Ano. Zákonná úprava AML to výslovně vyžaduje.